Adres
Maslak Mah., Dereboyu/2 Cad., No:13, 34398 Sarıyer - İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
212 - 3355335, 212 - 3281328
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Numarası
212 - 3355138, 212 - 3355457
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mı?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihi
01.01.2017-31.12.2017
Karar Tarihi
28.02.2018
Genel Kurul Tarihi
30.03.2018
Genel Kurul Saati
10:30
Adresi
Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer- İstanbul
Gündem Maddeleri
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,
7. 2018 yılı Kar Dağıtım Politikası’nın görüşülmesi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu’nun 399.maddesi gereğince Bağımsız Denetçi’nin seçimi,
11. 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12. 2018 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
13. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,
15. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
Gündem de Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dokümanları
EK1 30.03.2018 Genel Kurul Toplantı Çağrısı
EK2 30.03.2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2018 Cuma günü saat 10:30’da “Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul” adresinde yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ICBC TURKEY BANK A.Ş.28.02.2018 Saat 23:27