Adres
Maslak Mah., Dereboyu/2 Cad., No:13, 34398 Sarıyer - İstanbul
Telefon ve Faks
212 - 3355335, 212 - 3281328
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
212 - 3355138, 212 - 3355476
Yapılan Açıklama Güncelleme mı?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Kararları Hakkında
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Genel Kurul Yapıldı mı?
Bankamızın 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;
-Banka'nın 2017 yılı finansal tabloları onaylandı.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- Bankamızın 2017 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 42.483.842,98 TL'den, 3.315.501,85 TL'nin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinden sonra kalan 39.168.341,13 TL üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 1.958.417,06 TL kanuni yedek akçe ayrılması ve kalan 37.209.924,07 TL bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar
-Banka'nın 2018 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.
-2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, KEEN XU, PEIGUO LIU, JIANFENG ZHENG Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, MEHMET HİLMİ GÜLER ve YING WANG Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine karar verildi.
-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
-Banka'nın 31.03.2016 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (eski unvanı: Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) 2018 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde yeniden seçilmesi hususu onaylandı.
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2018 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.
-5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Varmı?
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
EK AÇIKLAMALAR:
Bankamızın 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ICBC TURKEY BANK A.Ş.30.03.2018 13:47