İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Özet Bilgi
Yapılan Açıklama Güncelleme mı?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Genel Kurul Tipi
Hesap Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Karar Tarihi
Genel Kurul Saati
Genel Kurul’a Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
Ülke
Şehir
İlçe
Adres
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi,
3. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
4. 2025 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yapılan atamaların onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,
7. Yönetim Kurulu’nun 2025 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçi’nin Seçimi,
10. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması
11. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetçi Seçiminin Onaylanması
12. 2025 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
13. 2026 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı veSermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,
14. Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu’nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No’lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi.
16. Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.
Gündem de Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Genel Kurul Çağrı Dokümanları
EK1 Genel Kurul Toplantı Çağrısı
EK2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK AÇIKLAMALAR:
Bankamızın 31 Mart 2026 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 31 Mart 2026 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10:30’da Bankamız Genel Müdürlüğü olan Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ICBC TURKEY BANK A.Ş.
31.03.2026 Saat 14:07