30.03.2018 Tarihli Genel Kurul Kararlarının Tescili

Adres

Maslak Mah., Dereboyu/2 Cd., No:13, 34398 Sarıyer-İstanbul

Telefon, Faks

212 – 3355335, 212- 3281328

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon, Faks

212 – 3355138, 212 - 3355476

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Özet Bilgi

Genel Kurul Türü

Tarihi ve Saati

Genel Kurul Yapıldı mı?

Alınan Kararlar

 Bankamızın 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir; -Banka'nın 2017 yılı finansal tabloları onaylandı.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

- Bankamızın 2017 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 42.483.842,98 TL'den, 3.315.501,85 TL'nin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinden sonra kalan 39.168.341,13 TL üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 1.958.417,06 TL kanuni yedek akçe ayrılması ve kalan 37.209.924,07 TL bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.

-Banka'nın 2018 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.

-2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, KEEN XU, PEIGUO LIU, JIANFENG ZHENG Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, MEHMET HİLMİ GÜLER ve YING WANG Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine karar verildi.

-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.

-Banka'nın 31.03.2016 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (eski unvanı: Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) 2018 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde yeniden seçilmesi hususu onaylandı.

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2018 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?