AnasayfaYatırımcı İlişkileriÖzel Durum Açıklamaları2019Şubat

A+ A-

 

29.03.2019 tarihli Genel Kurul Çağrısı

Gündem Maddeleri

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4. 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7. Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,

8. 2019 yılı Kar Dağıtım Politikası’nın görüşülmesi ve onaylanması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

10. Türk Ticaret Kanunu’nun 399.maddesi gereğince Bağımsız Denetçi’nin seçimi,

11. 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

12. 2019 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

13. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,

Gündem de Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK 1: 29.03.2019 Genel Kurul Toplantı Çağrısı

EK 2: 29.03.2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 29 Mart 2019 Cuma günü saat 10:30’da “Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.

22.02.2019 Saat 01:41