27.03.2025 Tarihli Genel Kurul Çağrısı

Özet Bilgi

Yapılan Açıklama Güncelleme mı?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mı?

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Genel Kurul Tipi

Hesap Dönemi Başlangıç ve Bitiş  Tarihi 

Genel Kurul Saati

Genel Kurul’a Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

26.03.2025

Ülke

Gündem Maddeleri

• Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
• Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi,
• 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
• 2024 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
• Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yapılan atamaların onaylanması,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,
• Yönetim Kurulu’nun 2024 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,
• Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,
• Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçi’nin Seçimi,
• 2024 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
• 2025 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,
• Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,
• Sermaye Piyasası Kurulu’nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No’lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi.
• Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.

Gündem de Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dokümanları            

EK1 Genel Kurul Toplantı Çağrısı

EK2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı