Adres
Maslak Mah., Dereboyu/2 Cad., No:13, 34398 Sarıyer - İstanbul
Telefon, Faks
212 - 3355335, 212 - 3281328
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3355138, 212 - 3355476
Yapılan Açıklama Güncelleme Mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili Hakkında
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
30.03.2017, 10:30
Genel Kurul Yapıldı mı?
Bankamızın 30.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;
-Banka'nın 2015 yılı finansal tabloları onaylandı.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
-Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde Banka’nın 2016 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 13.700.307,62 TL’nin dağıtılmayarak, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verildi. -Banka'nın 2017 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.
-Banka’nın 31.03.2016 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)’nin 2017 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde yeniden seçilmesi hususu onaylandı.
-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
-5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2017 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.
EK AÇIKLAMALAR:
Bankamızın 30 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ICBC TURKEY BANK A.Ş.20.04.2017