İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Özet Bilgi
Yapılan Açıklama Güncelleme mı?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Genel Kurul Tipi
Genel Kurul Türü
Hesap Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Karar Tarihi
Genel Kurul Saati
Genel Kurul’a Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
Ülke
Şehir
İlçe
Adres
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu’nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,
10. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması
11. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetçi Seçiminin Onaylanması
12. 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
13. 2026 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
14. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.
16. Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.
Gündem de Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Genel Kurul Yapıldı mı?
Yapılmama Nedeni
Genel Kurul Sonuç Dokümanları
EK-1 Tutanak
EK-2 Hazır Bulunanlar Listesi
EK AÇIKLAMALAR:
Bankamızın 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir.
Ertelenen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın; 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10:30’da Şirketimiz Genel Müdürlüğü olan “Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No: 13 Sarıyer/İstanbul” adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ICBC TURKEY BANK A.Ş.
31.03.2026 Saat 13:43