2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Özet Bilgi

Yapılan Açıklama Güncelleme mı?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mı?

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Genel Kurul Tipi

Hesap Dönemi Başlangıç ve Bitiş  Tarihi 

Genel Kurul Saati

Genel Kurul’a Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

29.04.2026

Ülke

Gündem Maddeleri

• Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
• Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi,
• 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
• 2025 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
• Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yapılan atamaların onaylanması,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,
• Yönetim Kurulu’nun 2025 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,
• Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,
• Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçi’nin Seçimi,
• 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması
• TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetçi Seçiminin Onaylanması
• 2025 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
• 2026 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,
• Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,
• Sermaye Piyasası Kurulu’nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No’lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi.
• Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.

Gündem de Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Yapıldı mı?      

Evet

Genel Kurul Sonuçları

• Banka'nın 2025 yılı finansal tabloları onaylandı.
• Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
• Banka'nın 2025 yılı net vergi sonrası bilanço zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
• Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
• Banka'nın 30.04.2026 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2026 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı.
• Banka'nın 30.04.2026 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu denetçisi olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu onaylandı.
• 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2025 yılında yapılacak bağış sınırının 70.000.-RMB olarak belirlenmesine karar verildi.
• 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

Genel Kurul Sonuç Dokümanları     

EK-1 Tutanak

EK-2 Hazır Bulunanlar Listesi