AnasayfaYatırımcı İlişkileriÖzel Durum Açıklamaları2025Mart

A+ A-

 

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Bankamızın 27.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;

• Banka'nın 2024 yılı finansal tabloları onaylandı.
• Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
• 11.10.2024 tarihi itibarıyla Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Jianfeng ZHENG’in yerine Yönetim Kurulu’nun aynı tarihli ve 1934/01 sayılı kararı ile Sn. Ruiming HAO’nun, (B) grubu payları temsilen ataması, 29.04.2024 tarihi itibarıyla Bankamız Genel Müdür Vekilliği ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Chunyi ZHENG’in yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Genel Müdür Vekili Sayın Hüseyin Hasan İMECE’nin ataması (29 Nisan 2024 – 10 Aralık 2024 tarihleri arası) ve 10 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Shoujiang WANG’ın ataması onaylanmıştır.
• Banka’nın 2024 yılı net vergi sonrası bilanço zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
• Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
• Banka'nın 27.03.2025 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı.
• 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2025 yılında yapılacak bağış sınırının 30.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.
• 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamızın 27.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.
27.03.2025 Saat 14:37