AnasayfaYatırımcı İlişkileriÖzel Durum Açıklamaları2024Mart

A+ A-

 

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Bankamızın 25.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;

• Banka'nın 2023 yılı finansal tabloları onaylandı.
• Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
• 02.11.2023 tarihi itibariyle Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa eden Sn. Xiangyang GAO’nun yerine Yönetim Kurulu’nun 02.11.2023 tarih ve 1885/01 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine uygun olarak, (A) Grubu payları temsilen atanan Sn. Qian HOU’nun, 02.11.2023 tarihi itibariyle Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa eden Sn. Peiguo LIU’nun yerine Yönetim Kurulu’nun 02.11.2023 tarih ve 1885/02 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine uygun olarak, (A) Grubu payları temsilen atanan Sn. Li XIAO’nun ve 18.12.2023 tarihi itibariyle Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa eden Sn. Ying WANG’ın yerine Yönetim Kurulu’nun 18.12.2023 tarih ve 1891/01 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine uygun olarak, (B) Grubu payları temsilen atanan Sn. Xin ZHENG’in atamaları onaylandı.
• Banka’nın 2023 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 1.323.195.483,65 TL’nin %5’i olan 66.159.774,18 TL’sinin genel kanuni yedek akçelere ayrılmasına, kalan 1.257.035.709,47 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verildi.
• 25.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere, Qian HOU, Li XIAO, Jianfeng ZHENG Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Serhat YANIK ve Xin ZHENG Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine karar verildi. Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olarak kabul edilen Genel Müdür Vekili Chunyi ZHENG’in görevine devam ettiğine ilişkin bilgi verildi. 
• Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
• Banka'nın 25.03.2024 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 01.01.2024 – 31.12.2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı.
• 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2024 yılında yapılacak bağış sınırının 30.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.
• 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.

25.03.2024 Saat 14:18