Yatırımcı İlişkileri
- Kurumsal Yönetim
- - Yönetim
  - Politikalar
  - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
  - Bankacılık Etik İlkeleri
- Sürdürülebilirlik
- - Komite Yapısı
  - Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi
  - Sürdürülebilirlik Raporu
  - Sürdürülebilirlik Politikası
- Ortaklık Yapısı
- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
- Ana Sözleşme
- - Ana Sözleşme Değişiklikleri
- Genel Kurul
- - Olağan Genel Kurul Toplantıları
  - Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
  - Vekaleten Oy Kullanma Formu
  - Genel Kurullara İlişkin İç Yönerge
- Finansal Bilgiler
- Yarıyıl Performans Raporları
- İzahname ve Sirküler
- Özel Durum Açıklamaları
- - 2024
  - - Şubat
    - Mart
    - Nisan
    - Mayıs
    - Temmuz
    - Ağustos
  - 2023
  - - Şubat
    - Mart
    - Nisan
    - Ağustos
    - Kasım
    - Aralık
  - 2022
  - - Ocak
    - Şubat
    - Mart
    - Nisan
    - Mayıs
    - Temmuz
    - Ekim
    - Kasım
    - Aralık
  - 2021
  - - Şubat
    - Mart
    - Nisan
    - Kasım
  - 2020
  - - Ocak
    - Şubat
    - Mart
    - Nisan
    - Mayıs
    - Haziran
    - Temmuz
    - Ağustos
    - Eylül
    - Ekim
    - Aralık
  - 2019
  - - Ocak
    - Şubat
    - Mart
    - Nisan
    - Temmuz
    - Eylül
    - Ekim
    - Kasım
    - Aralık
  - 2018
  - - Aralık
    - Kasım
    - Ekim
    - Eylül
    - Ağustos
    - Temmuz
    - Mayıs
    - Nisan
    - Mart
    - Şubat
    - Ocak
  - 2017
  - - Aralık
    - Kasım
    - Ekim
    - Eylül
    - Temmuz
    - Haziran
    - Mayıs
    - Nisan
    - Mart
    - Şubat
    - Ocak
  - 2016
  - - Aralık
    - Kasım
    - Eylül
    - Ağustos
    - Ocak - Temmuz
  - 2015
  - 2014
- Derecelendirme Notları
- Ticaret Sicil Bilgileri
- BDDK İletişim Bilgileri
- Yatırımcı İletişim Bilgileri
- Zorunlu Pay Alım Teklifine İlişkin Çağrı
- Borçlanma Araçları
- - İhraç Belgesi
  - SPK Başvuru
- 5. Yıl Dönümü

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

30 Mart 2023

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Maslak Mah., Dereboyu/2 Cad., No:13, 34398 Sarıyer-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	212 - 3355335 / 212 - 3281328
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks	212 – 3355457 / 212 - 3355410
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.03.2023, 10:30
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

Alınan Kararlar

Bankamızın 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;

Banka'nın 2022 yılı finansal tabloları onaylandı.
Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
Banka’nın 2022 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 1.318.472.796,16 TL’nin %5’i olan 65.923.639,80 TL’sinin genel kanuni yedek akçelere ayrılmasına, kalan 1.252.549.156,36 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
Banka'nın 30.03.2023 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 01.01.2023 – 31.12.2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2023 yılında yapılacak bağış sınırının 80.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Tescil Tarihi

Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamızın 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.
30.03.2023 Saat 13:56

Geri

ICBC Turkey Mobil Şube

İnternet Şubesi

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu