Genel Kurul Kararları

Adres

Maslak Mah., Dereboyu/2 Cad., No:13, 34398 Sarıyer - İstanbul

Telefon ve Faks

212 - 3355335, 212 - 3281328

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

212 - 3355138, 212 - 3355476

Yapılan Açıklama Güncelleme mı?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Kararları Hakkında

Genel Kurul Türü

Tarihi ve Saati

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Alınan Kararlar

Bankamızın 29.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;

• Banka'nın 2018 yılı finansal tabloları onaylandı. 
• 24.07.2018 tarihi itibariyle Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. KEEN XU’nun yerine Yönetim Kurulu’nun 24.07.2018 tarih ve 1520/01 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Xiangyang GAO’nun ataması onaylandı. 
• Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. 
• Banka'nın 2019 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı. 
• Banka’nın 2018 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 62.069.246,22 TL’den, %5 oranında 3.103.462,31 TL kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan 58.965.783,91 TL bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine, karar verildi. 
• Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi. 
• Banka’nın 2019 ve 2020 finansal dönemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının yeniden seçilmesi hususu onaylandı. 
• 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2019 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Unvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?