İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
ICBC Turkey 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncel mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihi
01.01.2021-31.12.2021
Karar Tarihi
23.02.2022
Genel Kurul Tarihi
31.03.2022
Genel Kurul Saati
10:30
Genel Kurula Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
Adresi
Gündem Maddeleri
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi,
3. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
4. 2021 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,
6. Yönetim Kurulu’nun 2021 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,
7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Düzenlemeler Gereğince, 2022 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Oylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimi,
10. 2021 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
11. 2022 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,
12. Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,
14. Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.
Gündem de Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dokümanları
EK1 23.02.2022 Genel Kurul Toplantı Çağrısı
EK2 31.03.2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Bankamızın 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:30’da Şirketimiz Genel Müdürlüğü olan “Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi, No: 13 Sarıyer/İstanbul” adresinde yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ICBC TURKEY BANK A.Ş.
23.02.2022 Saat 18:35