Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Genel Kurul Çağrısı
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
Genel Kurul Tarihi
09.02.2017
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.02.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
İstanbul
İlçe
Sarıyer
Adres
Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer- İSTANBUL
Gündem Maddeleri:
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 -Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi,4-Sermaye artırımıyla ilgili kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde ve bedelli sermaye artışında pay sahiplerine kullandırılacak yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullanılma sürelerinin belirlenebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,5-Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları:
Bankamızın 09.02.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;
Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış izinlere göre Banka ödenmiş sermayesinin 420.000.000.- TL'den 860.000.000.-TL'ye artırılmasıyla ilgili Ana Sözleşmemizin " Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.
Sermaye artırımıyla ilgili kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde ve bedelli sermaye artışında pay sahiplerine kullandırılacak yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullanılma sürelerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
02.01.2017 tarihinde Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Wang Qiang'ın yerine Yönetim Kurulu'nun 30/12/2016 tarih ve 1411/01 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Liu Peiguo'nun ataması onaylanmıştır.
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Tescil Tarihi
29.06.2017
Ek Açıklamalar:
Bankamızın 09 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantı kararları 29 Haziran 2017 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Bu kapsamda, olağanüstü genel kurul toplantısının 3. gündem maddesi olarak karara bağlanan, Bankamız ödenmiş sermayesinin nakden 440.000.000.-TL olmak üzere, 420.000.000.-TL'den 860.000.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye tescil edilmiştir
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ICBC TURKEY BANK A.Ş.29.06.2017 Saat 16:26